Guillermo Héctor Álvarez Cuevas logró un amparo porque no existió petición internacional de bloqueo; la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión de la sentencia.
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas logró un amparo porque no existió petición internacional de bloqueo; la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión de la sentencia.
Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de Roberto Borge a quienes se le congelaron sus cuentas a finales de 2019, entre los que destacan sus más de 100 viajes al extranjero.
Ruiz Esparza falleció en abril de este año en medio de varios señalamientos por presuntos actos de corrupción y sin que la Fiscalía General de la República avanzara en las investigaciones en su contra.
El organismo empresarial criticó que en los hechos la iniciativa no garantiza los derechos procesales de las personas incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a rastrear los movimientos financieros del ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la denuncia del ex director de Pemex.
El titular del organismo, Santiago Nieto Castillo, anunció que en las próximas semanas interpondrá una sexta denuncia sobre el caso de Odebretch y Emilio Lozoya.
