La Unidad de Investigación Financiera indicó que después de desarrollar una consulta a registros y base de datos no se encontró ninguna relación financiera.
La congregación pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera el estado que guarda la investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en las cuentas del abuelo también encontraron supuesta defaudación fiscal, pero se negó a dar más detalles.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en las cuentas del abuelo también encontraron supuesta defaudación fiscal, pero se negó a dar más detalles.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que en las cuentas bancarias del abuelo del niño de 11 años se encontró actividad irregular "en cuanto al flujo de efectivo" y "transferencias internacionales hacia Estados Unidos"
Inteligencia Financiera. Gertz Manero protesta en defensa de su autonomía y Nieto me consulta todo, justifica el Presidente; ofrece revisar los “límites” de la unidad para respetar la presunción de inocencia.
Aunque el fiscal Gertz Manero no precisó ayer el nombre de la unidad del gobierno que viola la presunción de inocencia, el Presidente refirió hoy que Santiago Nieto, titular de la UIF, no hace nada sin consultarlo.
