Nuevo León ocupa el tercer lugar en operaciones de lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posicionó a Nuevo León en el tercer escalón de operaciones de lavado de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los últimos 18 años.

Nuevo León es el tercer lugar de entidades del tablero nacional que acapara el mayor número con ocho millones 449 mil 431 de operaciones en sus tres clasificaciones referidas como inusuales, relevantes y preocupantes.

En el desglose, Nuevo León tiene un registro de 170 mil 637 que corresponden a operaciones inusuales; 281 preocupantes y ocho millones 278 mil 513 operaciones relevantes.

El periodo del que se hace referencia en la solicitud de información 330026322003484 ante la UIF, obtenida por la plataforma MILENIO-Multimedios, abarca de mayo de 2004 al 15 de septiembre de 2022.

La respuesta oficial a la solicitud de información fue firmada el pasado 11 de octubre del 2022 por Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Transparencia de la UIF.

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El estado que ocupa el liderato en la tabla emitida por la UIF es la Ciudad de México con un total de 27 millones 692 mil 141, divididas en 960 mil 493 en el renglón de operaciones inusuales; dos mil 093 preocupantes y 26 millones 729 mil 555 operaciones relevantes.

Mientras que Jalisco es el segundo con nueve millones 30 mil 744 de operaciones totales. De las que son 391 mil 259 inusuales; 547 preocupantes; y ocho millones 638 mil 938 operaciones relevantes.

Las operaciones inusuales son aquellas cuyos recursos pudieran ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 139 Quáter, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, relativos al financiamiento del terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero.

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Las operaciones relevantes comprenden a aquellas realizadas con billetes y monedas de curso legal en México por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil o 7 mil 500 dólares estadunidenses. Lo anterior, con independencia de que puedan estar vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del terrorismo y su financiamiento.

Las operaciones preocupantes corresponden a las actividades o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras, que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dudosa. 

En la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone en la cuarta posición, seguido de Nuevo León en el escalafón de operaciones de lavado de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al Estado de México con seis millones 883 mil 494 operaciones; seguido de Veracruz en quinto lugar con seis millones 117 mil 752; después en sexto está Puebla con cinco millones 28 mil 663; la séptima posición por parte de Baja California con cuatro millones 997 mil 889; la octava Guanajuato con cuatro millones 805 mil 494; en la novena posición está Michoacán con cuatro millones 489 mil 614; y para cerrar el top ten de entidades enlistadas por la UIF está Chihuahua con tres millones 892 mil 129 operaciones.

Cabe señalar que a inicios de este año fueron señaladas cuatro compañías fantasma con sede en Nuevo León que son investigadas por la justicia argentina por presuntamente formar parte de la red internacional que lavó 70 millones de dólares de Daniel Muñoz, ex secretario personal de los ex presidentes de la nación sudamericana, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

mvls