user-icon user-icon
  • Clima
    • Ciudad de México 15ºC 11ºC Min. 22ºC Máx.
    • Clouds
    • Próximos 5 días
      • Miércoles
      • 12º / 21º
      • Clouds
      • Jueves
      • 9º / 19º
      • Clouds
      • Viernes
      • 9º / 21º
      • Clouds
      • Sábado
      • 11º / 21º
      • Clouds
      • Domingo
      • 11º / 22º
      • Clouds
    • Pronóstico en video Norma García nos da el pronóstico del tiempo en la Ciudad de México para este martes 12 de noviembre de 2024.
    • Norma García nos da el pronóstico del tiempo en la Ciudad de México para este martes 12 de noviembre de 2024.
      • Video
      • media-content
DEPORTES

Hacienda detecta posible lavado de dinero entre clubes de futbol y promotores

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que no se pueden dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones.

Editorial Telediario Nacional /

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que el área de actividades vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos de futbol

TE RECOMENDAMOS: 'Árbitros vendidos' ahora pueden recibir hasta 6 años de cárcel; aprueban diputados

“Hay que decir que el grupo de acción financiera internacional (GAFI) ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con promotores deportivos y con clubes deportivos y de hecho dentro de la evaluación de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo“, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto.

En conferencia para dar detalles de la reunión sostenida entre autoridades hacendarias, fiscales e iniciativa privada sobre las acciones para combatir la defraudación fiscal, indicó que se presentarán los casos ante las instancias competentes. 

Nieto añadió que no se pueden dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero es una recomendación de carácter internacional que obliga a tener una mayor rendición y cuidado en términos de promotores deportivos y de clubes deportivos. 

 

IHL

  • Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
  • t-icon