Denuncian a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

Un juez federal citó a la cantante Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida como Gloria Trevi, para que comparezca en la audiencia donde será imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

Funcionarios judiciales comentaron que la audiencia está prevista el próximo 23 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, aunque Gloria Trevi no está obligada a presentarse, porque podrá comparecer a través del sistema de videoconferencia.

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Sin embargo, el juzgador previno a la cantante, ya que, en caso de no conectarse, se ordenará a la Policía Federal Ministerial, de la FGR, su aprehensión.

Este asunto está relacionado con la denuncia que el 8 de septiembre de 2021 presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la FGR contra Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi, y cuatro personas más, donde se les señaló de diversos delitos, entre ellos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por 400 millones de pesos.

Entre estas cuatro personas se encuentra Gloria Trevi, contra quien se pidió iniciar una investigación solo por el presunto delito de defraudación fiscal.

Ninguno de los delitos que se solicitó investigar ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, se pueden enfrentar en libertad.

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En su momento, tras conocer la denuncia de la UIF,  Gloria Trevi publicó un video en sus redes sociales donde mencionó que su dinero lo ha ganado de manera limpia.

La UIF presume que las personas involucradas usaron sus empresas para lavar dinero y triangular recursos.

Asimismo, la cantante promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión.

La demanda de garantías fue presentada el 28 de septiembre de 2021 y un día después fue turnada a Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Sin embargo, ésta no fue admitida a trámite. La juzgadora previno a la artista y le ordenó aclarar los actos que reclamaba.

La cantante envió un nuevo escrito a Ortega Tlapa, a través del cual pretendió desahogar el requerimiento. No obstante, la juez señaló que no atendió la totalidad de los puntos que se le mencionaron en la prevención, y ordenó comunicárselo.

En su demanda, Gloria Trevi solicitó la protección contra cualquier orden de aprehensión emitida por alguno de los cinco jueces del control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

Sgg.