Condenan a ciudadano chino en EU por lavar dinero para narcos mexicanos

ESTADOS UNIDOS.- Xianbing Gan, un ciudadano chino que lavaba cuantiosas sumas de dinero para narcotraficantes mexicanos, fue condenado el pasado jueves por tres cargos de lavado de dinero y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

En 2018 al tiempo que residía en Guadalajara facilitó las transferencias de dinero originado de la venta de drogas, por hasta medio millón de dólares, es decir, cerca de 10 millones de pesos, de acuerdo con las acusaciones.

“En tres ocasiones en 2018, Xianbing Gan planeó obtener ingresos de narcóticos por un total de aproximadamente 534 (mil) 206 (dólares) recogidos en Chicago y transferidos a varias cuentas bancarias en China, para que el dinero finalmente se enviara a los narcotraficantes en México”, detalló el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en ingles) en una tarjeta informativa.

Sin embargo, Gan no contaba con que un supuesto mensajero que recogió el dinero de los narcotraficantes mexicanos en Chicago, era en realidad, un agente encubierto de la policía estadunidense.

Por lo que fue arrestado en noviembre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras hacía una breve escala en un vuelo de Hong Kong a México. Ha permanecido bajo custodia estadounidense desde entonces.

Consultada por MILENIO la orden de detención fechada el 20 de noviembre de 2018 detalla que la magistrada Suzanne Segal determinó que permaneciera en prisión hasta su juicio por el riesgo de fuga que representaba al no tener lazos que lo unieran con Estados Unidos.

El ICE detalló que después de un juicio de casi dos semanas, un jurado federal en Chicago condenó a Gan, de 49 años, por los cargos de lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero le absolvió de uno más por conspiración para cometer lavado de dinero.

Cada uno de los cargos de lavado de dinero se castiga con hasta con 20 años en una prisión federal, mientras que la pena por transmisión de dinero es de cinco años, por lo que el operador financiero podría enfrentar una condena de hasta 65 años. Será hasta el próximo 21 de mayo cuando el juez Thomas Durkin tome una determinación al respecto.

mvls 

ESTADOS UNIDOS.- Xianbing Gan, un ciudadano chino que lavaba cuantiosas sumas de dinero para narcotraficantes mexicanos, fue condenado el pasado jueves por tres cargos de lavado de dinero y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

En 2018 al tiempo que residía en Guadalajara facilitó las transferencias de dinero originado de la venta de drogas, por hasta medio millón de dólares, es decir, cerca de 10 millones de pesos, de acuerdo con las acusaciones.

“En tres ocasiones en 2018, Xianbing Gan planeó obtener ingresos de narcóticos por un total de aproximadamente 534 (mil) 206 (dólares) recogidos en Chicago y transferidos a varias cuentas bancarias en China, para que el dinero finalmente se enviara a los narcotraficantes en México”, detalló el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en ingles) en una tarjeta informativa.

Sin embargo, Gan no contaba con que un supuesto mensajero que recogió el dinero de los narcotraficantes mexicanos en Chicago, era en realidad, un agente encubierto de la policía estadunidense.

Por lo que fue arrestado en noviembre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras hacía una breve escala en un vuelo de Hong Kong a México. Ha permanecido bajo custodia estadounidense desde entonces.

Consultada por MILENIO la orden de detención fechada el 20 de noviembre de 2018 detalla que la magistrada Suzanne Segal determinó que permaneciera en prisión hasta su juicio por el riesgo de fuga que representaba al no tener lazos que lo unieran con Estados Unidos.

El ICE detalló que después de un juicio de casi dos semanas, un jurado federal en Chicago condenó a Gan, de 49 años, por los cargos de lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero le absolvió de uno más por conspiración para cometer lavado de dinero.

Cada uno de los cargos de lavado de dinero se castiga con hasta con 20 años en una prisión federal, mientras que la pena por transmisión de dinero es de cinco años, por lo que el operador financiero podría enfrentar una condena de hasta 65 años. Será hasta el próximo 21 de mayo cuando el juez Thomas Durkin tome una determinación al respecto.

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