FMI destaca lucha de Colombia contra lavado de activos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el programa contra el lavado de activos y financiación al terrorismo que desarrolla el gobierno colombiano, informó el Ministerio de Hacienda.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

El informe fue discutido durante la XXXVII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), realizada en Panamá.

“Los logros alcanzados por Colombia en esta evaluación nos demuestran que el país sigue avanzado en el fortalecimiento de las herramientas jurídicas y técnicas anti lavado”, señaló el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, al término del evento.

Espinosa Palacios advirtió que “es importante no disminuir la marcha; por el contrario, hay que continuar evolucionando frente a las dinámicas de los delitos que tanto daño le hacen a nuestra economía y a la seguridad del país”.

El director de la UIAF resaltó el trabajo conjunto desarrollado entre el sector público y privado, así como el respaldo de los gremios a lo largo de todo el proceso de preparación. “Este ha sido un esfuerzo de país en el que hemos contado con el apoyo de todos los sectores y esa coordinación se ha visto reflejada en los resultados”, añadió.

La evaluación se realizó con base en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 2012 y la nueva metodología aprobada en el 2013, la cual revisa dos componentes principales: el cumplimiento técnico, donde se debe demostrar que el marco jurídico del país cumple con el estándar internacional; y la efectividad del sistema ALA/CFT.

En la reunión en Panamá también fueron abordados todos los ejes de persecución del delito: prevención, detección, investigación, juzgamiento e incautación.

Además se tuvo en cuenta aspectos normativos y evidencias de efectividad sobre políticas nacionales ALA/CFT, comprensión de riesgos, amenazas y vulnerabilidades nacionales y sectoriales, cooperación internacional, supervisión basada en riesgo, regulación y controles, inteligencia financiera, investigaciones judiciales, confiscación de bienes, sentencias condenatorias y cumplimiento de instrumentos internacionales, entre otros.

El Ministerio de Hacienda sostuvo que el informe “sigue teniendo carácter reservado. El documento se encuentra bajo custodia de la Secretaría del GAFILAT y deberá ser sometido a revisión por parte del GAFI, dentro del trámite normal en este tipo de evaluaciones”.

Se espera que el informe definitivo con “los resultados alcanzados por Colombia sea publicado por parte del GAFILAT entre septiembre y octubre de 2018 para conocimiento de la comunidad nacional e internacional”.