Hacienda bloquea cuentas bancarias de personas ligadas con tráfico ilegal de migrantes
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países.
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MÉXICO.- Las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes, fueron bloqueadas por el Gobierno México.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tuvo coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)y distintas agencias del Gobierno de México.
Dijo que se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
ilp
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