No hay denuncias contra funcionarios por caso 'El Marro': UIF
Santiago Nieto informó que fueron congeladas las cuentas de once personas relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
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No hay denuncias contra funcionarios por caso 'El Marro': UIF
MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por el momento no hay denuncias contra funcionarios por estar ligados con José Antonio Yépez, El Marro, detenido el domingo pasado en Guanajuato.
En breve entrevista, destacó que por el momento sólo once personas están relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y que sus cuentas bancarias ya han sido bloqueadas.
Entre ellas, se encuentran los abogados del líder huachicolero, esto es porque “para nosotros ese dinero proveniente del robo, secuestro y extorsión, no siga siendo utilizado en el sistema financiero”.
Añadió que éstas se suman a las congeladas en el 2019, de presuntas empresas.
“Hubo dos acuerdos de bloqueo en el 2019, abril y junio, eso de autotransporte, con la adquisición de una gasolinera y la adquisición de inmuebles, ganado fino, vinculado con una ganadera del norte del país, se hizo el bloqueo de grupos y de sus entornos cercanos”.
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MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por el momento no hay denuncias contra funcionarios por estar ligados con José Antonio Yépez, El Marro, detenido el domingo pasado en Guanajuato.
En breve entrevista, destacó que por el momento sólo once personas están relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y que sus cuentas bancarias ya han sido bloqueadas.
Entre ellas, se encuentran los abogados del líder huachicolero, esto es porque “para nosotros ese dinero proveniente del robo, secuestro y extorsión, no siga siendo utilizado en el sistema financiero”.
Añadió que éstas se suman a las congeladas en el 2019, de presuntas empresas.
“Hubo dos acuerdos de bloqueo en el 2019, abril y junio, eso de autotransporte, con la adquisición de una gasolinera y la adquisición de inmuebles, ganado fino, vinculado con una ganadera del norte del país, se hizo el bloqueo de grupos y de sus entornos cercanos”.
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