UIF ofrece apoyo a Lydia Cacho en caso Kamel Nacif; esperan fallo para congelar cuentas

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que seguirán apoyando a Lydia Cacho en la indagatoria contra Kamel Nacif y mantendrán la solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise la jurisprudencia que libera cuentas congeladas con recursos ilícitos.

MILENIO confirmó que el área legal de la UIF espera que esta misma semana se dé la resolución del tribunal colegiado ante el que se impugnó la liberación de cuentas de Kamel Nacif, con 800 millones de pesos de aparente origen ilícito.

En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF reiteró el respaldo a la periodista y recordó que las cuentas de Nacif fueron liberadas tras la jurispruencia del ex ministro Eduardo Medina Mora, que invalida los bloqueos de la UIF si no existe una petición expresa internacional o supranacional.

“En la UIF continuaremos apoyando a Lydia Cacho en el caso particular de Kamel N. Así como cualquier otro vinculado con el combate a la trata de personas y la pornografía infantil.

“Asuntos como éste nos han llevado a solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sea revisada la jurisprudencia que en los hechos permite descongelar cuentas y que se transfieran presuntos recursos ilícitos fuera del país”.

En septiembre del 2020, Nieto Castillo dio a conocer que Kamel Nacif logró la liberación de más de 800 millones de pesos que la UIF le había congelado en marzo de ese mismo año, basándose en la jurisprudencia que obliga a la Unidad a bloquear cuentas sólo si lo solicita una autoridad extranjera.

“Es tanto como supeditar a la Unidad de Inteligencia Financiera a una instancia internacional o a una instancia extranjera, es decir, que la DEA o el FBI pudiera instruir a la Unidad, lo cual es atentatorio contra la soberanía y evidentemente, a la autonomía técnica y de gestión con la que se maneja la Unidad de Inteligencia Financiera”, criticó Nieto en ese momento.

Ayer, Lydia Cacho dio a conocer en su cuenta de Twitter la detención de Kamel Nacif, acusado de tortura, trata de personas y lavado de dinero.

“Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después. Aquí nadie se rinde.

“Autoridad libanesa detuvo a Kamel Nacif, le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no pudiera salir del país. Está en libertad bajo fianza. Es un momento crítico para que se le juzgue por tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil. Testifiqué”, escribió.

Esta mañana Cacho informó los acuerdos de la primera audiencia y llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no asumir una postura de complicidad como los ex presidentes anteriores.

“Ya tuvo la primera audiencia por el caso de tortura, estaremos esperando que FGR envíe todo el expediente traducido al árabe. Si el gobierno de López Obrador sigue inmóvil será cómplice como los de Fox, Calderón y Peña. La evidencia no miente. La jueza me espera en Líbano.

“La próxima audiencia en juzgados de Líbano será el 15 de junio. Iré a demostrar cómo un empresario vinculado a las esferas más altas del poder mexicano se convierte en tratante de niñas y de adultas en la explotación laboral. Lavador de dinero y operador del Senado mexicano”, dio a conocer.

cog