Tesoro de EU va contra finanzas y proveedores de cárteles mexicanos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca “estrangular” a los cárteles mexicanos de la droga combatiendo a sus operadores financieros y a sus proveedores de productos químicos.
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El Departamento del Tesoro quiere desintegrar las finanzas de los cárteles mexicanos. | Archivo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos centrará sus acciones en "estrangular" a los cárteles mexicanos de la droga a través de ataques precisos contra sus operadores financieros y proveedores de productos químicos a nivel global. Esto forma parte de un refuerzo en su estrategia para combatir el tráfico de fentanilo.
“Vamos a asegurarnos de que podemos ir en contra de toda la cadena de suministro, lo que significa ir contra el liderazgo de estas organizaciones criminales transnacionales, particularmente enfocados en el Cártel de Sinaloa y el CJGN debido a su importante papel en la producción de fentanilo”, dijo Brian Nelson, subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro.
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En entrevista exclusiva con MILENIO tras participar en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, Nelson detalló parte de las nuevas estrategias coordinadas con México para combatir a las organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un esfuerzo que podrá conducir a golpear a los socios de Sinaloa y Jalisco en donde se encuentren, ya sea en Asia, México o América.
En ese sentido, detalló que Washington irá ahora contra las cadenas de suministro del narco, con miras a ir reduciendo el número de empresas que pueden hacer negocios con los cárteles, como navieras o farmacéuticas. Tan sólo esta semana, se vio un ejemplo con las sanciones anunciadas contra 14 compañías chinas que proveen de precursores al Cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación.
“Una de las razones por la que estos diálogos de alto nivel de seguridad, y los diálogos de alto nivel entre México y Estados Unidos son tan importantes, es por eso: son para hacer compromisos políticos para ir realmente contra todos los niveles de estas organizaciones”, dijo.
Nelson explicó que la prioridad es atacar cada eslabón de la cadena de suministro, incluyendo el tráfico de armas provenientes desde Estados Unidos, y la violencia que este genera, en línea con la serie de sanciones que el Tesoro ha impuesto a través de su Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) en contra de entidades e individuos involucrados en el tráfico internacional de opioides sintéticos.
“Vamos a ir contra las empresas de precursores que están enviando estos químicos, la mayoría desde China, pero también desde otros países del mundo, y asegurarnos de que estamos interrumpiendo esa actividad [...] (También) iremos en contra, nuevamente, de los traficantes de armas que proveen las armas que llevan a una violencia devastadora aquí en México, y también iremos contra cosas como el proceso, los objetos, el equipamiento para producirlas”, sostuvo.
Expuso que, a nivel financiero, para dejar sin recursos a traficantes de armas, drogas y precursores, el Departamento del Tesoro ha propuesto un esquema colaborativo entre las autoridades, entidades reguladoras e instituciones privadas, como son los bancos, para identificar de manera más eficaz a los delincuentes.
Para lograr el objetivo y profundizar la estrategia, consideró que es necesaria una mayor participación de instituciones privadas.
“Un par de cosas en las que estamos enfocados es en trabajar más de cerca con instituciones financieras privadas, porque una de las cosas que hacemos como Departamento del Tesoro es confiar en instituciones financieras para identificar actividades sospechosas que después alimentamos para robustecer las investigaciones de las autoridades, y otras formas para trabajar con la UIF aquí en México para incentivar a las instituciones financieras para que provean de información muy valiosa”, planteó.
La información, de acuerdo con Nelson, debería ser compartida en tiempo real junto con una mayor inversión para la investigación y prevención de delitos, para ganar terreno a las organizaciones criminales, con las que se está en un juego constante del gato y el ratón.
“Buscamos seguir redefiniendo las medidas del éxito que buscamos, para asegurarnos de que logramos un progreso significativo, y creo que queremos presionarnos para ser aún más creativos de lo que hemos sido dado a la dinámica del gato y el ratón en la que obviamente estamos.”
El subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU reconoció que el tráfico de armas fortalece a los cárteles de las drogas en México, particularmente los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Desde el lado estadunidense, señaló que se enfocan en atacar la “reputación” de los traficantes al identificarlos.
“Negándoles los beneficios que generan de esa actividad en particular, cuando podemos hacerlo ambos, Estados Unidos y México, y después incentivando el que quieran salir de la lista proveyendo a las autoridades información importante”.
Nelson agregó que, para combatir a los cárteles, es necesario primero terminar con la burocracia de las autoridades.
“Trabajar a través de esos retos burocráticos es muy significativo en esta pelea, y la cosa es que necesitamos tomar un paso atrás y pensar en lo que hacemos y en que estas organizaciones criminales transnacionales tienen estos mismos restos burocráticos y mucho de nuestro trabajo es romper su burocracia".
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