Vinculan a proceso a 5 altos ejecutivos de Banco Ahorro Famsa
Los integrantes de Banco Ahorro Famsa fueron señalados por presunto delito de datos falsos a la CNBV.
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La FGR informó que las personas vinculadas omitieron revelar aportaciones del banco a un fideicomiso por valor de 4 mil mdp.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco personas, integrantes del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de permitir se incluyan datos falsos en informes remitidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esta medida se logró luego de que un tribunal colegiado revocara una determinación previa de un juez de control con sede en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, informó el organismo por medio de un comunicado.
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De acuerdo al reporte presentado por la FGR, los hoy vinculados omitieron revelar a la CNBV aportaciones del banco a un fideicomiso por un valor que supera los 4 mil millones de pesos.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como la Fiscalía General de la República (FGR), lograron que un Tribunal Colegiado de Apelación revocara una determinación dictada por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cadereyta, Nuevo León, y en su lugar decretó la vinculación a proceso en contra de Jesús 'N', Roberto 'N', Sergio 'N', José 'N' y Luis 'N', miembros del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa S.A.
Los detenidos improvisaron o mal usaron información en informe rendido a la CNBV
La detención de las 5 personas se logró por su probable responsabilidad en el delito de permitir se incluyan datos falsos en informes remitidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contemplado en el artículo 113 fracción V Ley de Instituciones de Crédito.
Los imputados improvisaron o mal usaron información y dieron datos falsos en un informe rendido a la CNBV en el que no incluyeron el reporte regulatorio, consistente en una aportación de dicho banco por 4 mil 250 millones de pesos al fideicomiso Promobien, ésta, una operación entre partes relacionadas", detalla el comunicado.
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Tribunal Colegiado de Apelación aprobó vinculación a proceso de ejecutivos de Banco Ahorro Famsa
El pasado octubre, inversionistas regiomontanos presentaron una denuncia por estos hechos, sin embargo, un juez consideró que no existían los elementos suficientes para conceder la vinculación a proceso solicitada en contra de los directivos de Banco Ahorro Famsa.
No obstante, el Tribunal Colegiado de Apelación valoró nuevamente la petición y obsequió la vinculación.
"La conducta realizada por los consejeros de Banco Ahorro Famsa S.A., contraviene disposiciones legales que obligaban a dicha institución financiera a informar al ente regulador de todas sus actividades y operaciones, lo cual afectó gravemente los intereses de sus ahorradores".
Tras dar a conocer la medida, la FGR destacó que "con estas acciones, el Estado ejerce su rectoría sobre el sistema bancario mexicano y da cumplimiento a la legislación en la materia, con el objeto de regular el servicio de banca y crédito y la protección de los intereses del público".
Altos ejecutivos vinculados a proceso
Los hombres vinculación a proceso fueron Jesús 'N', Roberto 'N', Sergio 'N', José 'N' y Luis 'N', quienes son integrantes del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa S.A.
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