Cártel Inmobiliario estaría también relacionado a empresas fantasmas y lavado de dinero: FGJ
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la hermana del ex alcalde de Benito Juárez era la persona que encabezaba las empresas fantasmas para comprar inmuebles.
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Los inmuebles relacionados al Cártel Inmobiliario / FGJ de Ciudad de México.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que la red de corrupción en el sector bienes raíces de la alcaldía Benito Juárez, también conocido como Cártel Inmobiliario, está presuntamente relacionada con lavado de dinero y empresas fantasmas.
A través de un mensaje a medios, el vocero de la FGJ capitalina, Ulises Lara, dio a conocer que las investigaciones apuntan a que, además de los delitos de extorsión y ejercicio ilícito de servidor público, los presuntos miembros del Cártel Inmobiliario habrían utilizado empresas fachada para lavar dinero.
“Les informo que, como resultado de las indagatorias, llevadas a cabo por el personal ministerial, esta institución cuenta con más datos de prueba que podrían acreditar la existencia de una red de operaciones con recursos posiblemente ilícitos, mejor conocido como lavado de dinero”, dijo Ulises Lara.
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Hermana de Von Roehrich habría encabezado empresas fantasmas
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, la estructura del Cártel Inmobiliario habría sido una pirámide, misma que estaría presuntamente compuesta por diversas empresas fantasmas que eran presuntamente propiedad testaferros (persona que presta su nombre para ser titular de un negocio).
Estas empresas, según Ulises Lara, se encontraban asociadas entre sí y con ellas se adquirieron y administraron bienes en la Ciudad de México. Esta presunta red habría estado encabezada por Sofía Soraya ‘N’, hermana del ex alcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich. Ambos ya fueron detenidos.
“La FGJ cuenta con indicios más claros de esta posible red de lavado de dinero, la cual estaría encabezada por Sofía Soraya ‘N’, hermana de un ex alcalde de Benito Juárez, que fue aprehendido en febrero e investigada por su probable participación en el delito de asociación delictuosa”, explicó Ulises Lara.
Las investigaciones de la FGJ apuntan a que la hermana del exalcalde, Sofía ‘N’, detenida en el estado de Querétaro, era la apoderada legal de las empresas fantasmas, mismas que también estarían presuntamente relacionadas con el ex director de obras de la alcaldía Benito Juárez, Nicias René ‘N’, también investigado por enriquecimiento ilícito.
“Ahora bien, estas siete personas, Sofía Soraya 'N', Nicias René 'N' y las otras probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero, habrían operado por sí e interpósita persona, a través de tres empresas de distintos giros como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones".
El funcionario destacó que
la FGJ tiene identificadas a otras cinco personas más, que están en la base de la pirámide, testaferros, cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles.
Finalmente, el vocero detalló que, como parte de esta serie de hallazgos, se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Unidad de Inteligencia Financiera, Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República, al tratarse de delitos del orden federal.
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