Caso Black Wall Street Capital: detienen a ex MP de CdMx por irregularidades en el cateo
El ex Ministerio Público fue el encargado de coordinar el cateo de la empresa investigada por presunto lavado de dinero.
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Cae ex MP de Fiscalía CdMx por caso Black Wall Street Capital/ FGJ CdMx
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) detuvieron en el estado de Oaxaca al ex ministerio público, Erick 'N', quien se encargó de coordinar el cateo a la empresa Black Wall Street Capital registrado el 15 de marzo.
El exfuncionario fue detenido durante un operativo en conjunto con autoridades federales, el cual derivó de indagatorias por la existencia de posibles irregularidades ocurridas durante los trabajos de seguridad, que se realizaron en el inmueble ubicado en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
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Tras casi cinco meses del aseguramiento, el 9 de agosto, la Fiscalía de la Ciudad de México entregó las instalaciones de la empresa financiera.
Además, a inicios del mes junio, los cincos individuos que fueron detenidos durante el operativo fueron puestas en libertad debido a irregularidades registradas durante la ejecución del operativo.
Esto después de que un juez de control de la Ciudad de México determinó la suspensión de los procesos penal, que enfrentaban los cinco hombres en el fuero común, debido sus delitos por operaciones con recurso de procedencia ilícita.
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¿Qué pasó en la financiera Black Wallstreet Capital?
La empresa Black Wallstreet Capital se vendía como inversora de acciones a nivel internacional, sin embargo, sus instalaciones fueron aseguradas debido a que presuntamente lavaban dinero.
Entre la cartera de clientes de la empresa de asesoría para inversionistas se encontraban presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
Además, tentativamente sus instalaciones eran usadas para cometer delitos contra la salud, mediante la comercialización de narcóticos, esto confirmado por trabajos de campo realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
A pesar de esto, las cinco personas que fueron detenidas el 15 de marzo en el cateo fueron liberadas por irregularidades a la hora de realizar el procedimiento, sin embargo, las investigaciones por lavado de dinero en contra de la empresa continúan.
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