La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado las cuentas de estas personas relacionadas con 7 cárteles del narcotráfico.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto niega que exista una orden para descongelar cuentas de ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo.
La reserva aprobada por el pleno con 225 votos quita las facultades a la UIF para que promueva la figura de extinción de dominio a los recursos bloqueados.
La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, interpuso una denuncia el 30 de julio contra el ministro, quien presentó su renuncia ayer.
Auditoría. En el reporte de la Cuenta Pública 2017, la ASF detalló que durante ese año el organismo careció de evidencia documental para acreditar el uso específico de sus recursos en instrumentos de promoción.
