La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas.
Santiago Nieto precisó que, una vez al tener conocimiento de la carpeta de investigación, podrá determinar si se puede formular una imputación al ex candidato presidencial del PAN.
La unidad a cargo de Santiago Nieto ha señalado que la investigación penal se basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
La Unidad de Inteligencia Financiera sumó una séptima denuncia en contra del ex director de Pemex, vinculada con la que se presentó el pasado 16 de julio, en la que también se incluyen delitos como el lavado de dinero.
La firma del convenio forma una parte importante para erradicar este delito, ya que el intercambio de información contribuirá a prevenir y combatirlo, dijo Sánchez Cordero.
El objetivo de este convenio es generar un trabajo interinstitucional para identificar actos y delitos ambientales que terminen vinculados con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
