Implican a 4 empresas fantasma de NL en red argentina de lavado

Cuatro compañías fantasmas con sede en Nuevo León son investigadas por la justicia argentina por presuntamente formar parte de la red internacional que lavó 70 millones de dólares de Daniel Muñoz, ex secretario personal de los ex presidentes de la nación sudamericana, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Documentos de la investigación “causa número 17.459/2018 -desprendimiento en causa número 9608/18 y su conexa 3867/16-”, iniciada por el Ministerio Público de la Nación de Argentina y a los cuales la plataforma MILENIO-Multimedios tuvo acceso, revelan que las cuatro compañías ubicadas en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y San Nicolás de los Garza fueron beneficiadas con al menos 6.4 millones de dólares mediante transferencias hechas por otra red de 9 empresas con sede en Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación incluye también 67 operaciones adicionales por nueve millones de dólares en “bolsas de valores”, hechas por una de las empresas nuevoleonesas, ubicada en un minidepartamento en el centro de San Nicolás. Así, entre transferencias y operaciones el monto total alcanza 15.4 millones de dólares.

Este caso quedó al descubierto luego de que el pasado jueves 2 de diciembre agentes federales detuvieron al regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, contra quien existen señalamientos en Argentina de ser un personaje clave en la red de lavado de Muñoz.

A Esparza se le identifica como el director de empresas fantasma que sirvieron para comprar un terreno en las islas de Turks and Caicos, el cual costó 30 millones de dólares; el resto del monto, es decir, 40 millones de dólares, fue utilizado para adquirir 18 condominios e inversiones en Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Suiza.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público de la Nación de Argentina, entre el 14 de diciembre de 2016 y el 21 de abril de 2017, las empresas Mother Queen, First All Inclusive, South Golden y Harbor Golden (todas con sede en Estados Unidos, pero dirigidas por una ciudadana mexicana con domicilio en Monterrey) transfirieron seis millones 423 mil 230 dólares a las cuentas bancarias de las firmas regiomontanas Xangar Negocios, Servicios Corporativos Rixhon, Construccions Bulin y Jopa Negocios.

La firma regia Construcciones Bulin SA de CV recibió tres millones 187 mil 480 dólares a la cuenta número 072580002276707094 del Banco Mercantil del Norte SA.

Asimismo, entre el 15 de diciembre de 2016 y el 9 de mayo de 2017 se registraron otras transferencias por un monto de un millón 638 mil 200 dólares a la cuenta número 072580002289528312, del mismo banco, a nombre de Xangar Negocios.

Esta firma tiene su domicilio en una casa habitación ubicada en Sierra Mijes 205, sector Valle Oriente, en San Pedro Garza García. Destaca que ésta es la misma dirección de Construcciones Bulin.

En tanto, entre el 30 de marzo de 2017 y el 1 de mayo de 2017, First All Inclusive y Mother Queen depositaron un millón 47 mil 50 dólares a la cuenta número 072580004989322612, de la firma Servicios Corporativos Rixhon, cuya dirección es Álvaro Obregón 701, local 10, en el centro de Monterrey.

Finalmente, entre el 15 y el 22 de diciembre de 2016, South Golden y Harbor Golden enviaron fondos por 550 mil 500 dólares a la cuenta 072580002801511008 de la firma Jopa Negocios, con domicilio fiscal en la calle Guerrero 421, del centro de San Nicolás de los Garza.

"También se recibieron transferencias desde la empresa Xangar Negocios SA de CV entre octubre de 2016 y abril de 2017, cuyos fondos egresaron en gran proporción con cheques cobrados en efectivo por Cesáreo Macías Hernández (uno de los accionistas de Jopa). Además, Jopa Negocios realizó al menos sesenta y siete operaciones en casas de bolsa por un monto total de USD 9.000.000, entre el 28 de diciembre de 2016 y el 24 de abril de 2017”.

La investigación de la justicia argentina establece que a partir de febrero de 2015, la dirección de las cuatro empresas estadunidenses que realizaron las transferencias millonarias a las firmas regias fue asumida por la mexicana Perla Aydeé Puente Reséndez, con domicilio identificado en la calle Sendero Encantado 5915, de la colonia Villa Las Fuentes, en Monterrey.

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La indagatoria detalla que fueron nueve sociedades en las cuales participó Puente Reséndez como directora y que fueron disueltas entre el 19 y 20 de julio de 2017, a consecuencia de las revelaciones hechas por la investigación internacional periodística conocida como Panamá Papers.

Las otras cinco firmas en la que participó la mexicana son Succesfull Ideas Inc., Free Experience Inc., West Golden Inc., North Golden Inc. y Dream Golden Enterprises Inc.

Puente Reséndez es señalada como presunta prestanombres de Carolina Pochetti y su esposo, Héctor Daniel Muñoz, quien se desempeñó como secretario personal de los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Igualmente, el regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo es señalado en Argentina de ser un personaje clave en esta red de lavado de dinero. De 44 años, Esparza fue detenido por agentes federales el jueves 2 de diciembre de 2021, en Monterrey, pues contaba con una orden de aprehensión de la justicia argentina.

mvls