• Mafia china abarata hasta 90% lavado de dinero a cárteles mexicanos: DEA

07:39 15-06-2023

• EU suma a 3 mexicanos y a una empresa a lista negra por relación con CJNG

11:41 06-06-2023

• CJNG defrauda a través de tiempos compartidos, dice EU

07:07 30-05-2023

• Dan prisión preventiva a regio por red de lavado en Argentina

08:45 02-12-2022

• Regio "desnuda" en Argentina red que lavó 30 mdd de kirchnerista

07:25 03-11-2022

• Cártel Jalisco Nueva Generación controla 78% de lavado en México

07:41 04-10-2022

• Autorizan extradición de regio acusado de lavado en Argentina

12:01 30-09-2022

• Autorizan extradición de regio acusado de lavado en Argentina

06:56 30-09-2022

• Implican a 4 empresas fantasma de NL en red argentina de lavado

06:45 03-01-2022

• Detienen a regio acusado de lavado de dinero en Argentina

12:34 03-12-2021