BBVA y Citibanamex deben pagarle sanciones millonarias a CNBV... ¡hermano, cayó la ley!
Además de Citibanamex y BBVA, otros bancos como HSBC y BanCoppel recibieron sanciones de la Comisión Nacional Bancaria.
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BBVA y Citibanamex no atendieron requerimientos / Archivo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó, en su actualización correspondiente a enero del 2023, de 30 sanciones contra Citibanamex y BBVA, dos de los más grandes bancos que operan en el sector financiero de México, por un total de 13 millones 843 mil 870 pesos.
De acuerdo con el portal de sanciones aplicadas por la CNBV, Citibanamex, que se encuentra en proceso de venta, recibió un total de 18 sanciones por más de 250 millones de pesos cada una, por lo que en su conjunto sumaron una multa por 6 millones 843 mil 690 pesos.
Cabe destacar que, en el detalle de las multas, la comisión detalló que éstas le fueron impuestas a Citibanamex por no atender requerimientos de información dentro del plazo señalado en 2021.
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Mientras, BBVA, el banco más grande que opera en México, tuvo 12 sanciones, las cuales en su conjunto acumulan 6 millones 190 mil 180 pesos por deficiencias en su Control Interno.
En el detalle de las sanciones contra BBVA se detalló que el banco incumplió con las obligaciones relativas al proceso crediticio, deficiencias en las clasificaciones de la cartera por tipo de crédito y no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas.
Dichas sanciones para BBVA van desde los 226 mil hasta más de 2 millones 600 mil pesos, pues las inconsistencias datan desde el 2017.
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Además de Citibanamex y BBVA, en enero, la CNBV publicó 116 sanciones en contra de otros bancos, en una lista donde también estacan Banco del Bajío, BanCoppel, Actinver, Santander, Scotiabank, HSBC y Finterra.
Entre estas sanciones a los otros bancos destaca la de Pagos Intermex, mismo que recibió tres sanciones por 844 mil pesos cada una, debido a las irregularidades en prevención de lavado de dinero.
Sin embargo, las sanciones de la CNBV son impugnables y en su detalle no se muestra si los bancos ya hicieron pago de ellas.
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KT
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