Hacienda congela cuentas bancarias ligadas a Zona Divas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que las cuentas son investigadas por lavado de dinero y trata de personas.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló cuentas bancarias vinculadas a la página Zona Divas, tras la detención de su presunto fundador Ignacio “N”, alías El Soni.
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En conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que las cuentas están relacionadas a lavado de dinero y trata de personas.
Comentó que por medio del Sistema Financiero se pudieron detectar transferencias internacionales de flujos financieros a varios países, así como la recepción de sueldos y salarios por parte de seis empresas.
“Así como la recepción de sueldos y salarios por seis empresas relacionadas a distintos elementos, desde los temas relacionados a publicidad hasta la construcción”, añadió.
En tanto, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que El Soni fue internado en el Reclusorio Oriente, donde hoy se realizará su audiencia inicial, en la que se buscará vincularlo a proceso.
PGG
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