Cómo los Call Centers en Jalisco están siendo usados por el crimen organizado para cometer fraudes
Los call centers en Jalisco han sido utilizados por el crimen organizado para realizar fraudes telefónicos, afectando a miles de personas. El CJNG está detrás de algunas de estas operaciones.
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Fraudes en Call Center y su relación con el crimen organizado/ Especial
Desde hace varios años, los call centers en México se han convertido en una herramienta del crimen organizado para llevar a cabo fraudes telefónicos.
En 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó al menos 19 empresas dedicadas a este tipo de fraudes, de las cuales 12 se encontraban en Jalisco. Estas empresas operaban principalmente en Guadalajara y Puerto Vallarta, y estaban vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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El modus operandi detectado por las autoridades es alarmante. Los estafadores se hacen pasar por compradores interesados en tiempos compartidos y prometen una venta rápida. Después de convencer a los propietarios de realizar pagos por adelantado para impuestos y comisiones, los fraudes se consuman, dejando a las víctimas sin su dinero y sin compradores.
¿Cómo operan los call centers en estos fraudes inmobiliarios?
El proceso de estafa comienza cuando una persona, parte del grupo de estafadores, se pone en contacto con los propietarios de tiempos compartidos. Les ofrecen una venta que aparentemente es muy lucrativa y les solicitan pagos anticipados. Estos pagos son supuestamente para cubrir impuestos y comisiones, pero no se reembolsan como prometieron. En cuanto los propietarios realizan estos pagos, se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude.
Las autoridades estadounidenses han identificado a varios individuos como los principales operadores de esta red de fraudes. Entre ellos se encuentran Brayan Moisés Luquin Rodríguez, Eduardo Pardo Espino y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, quienes presuntamente gestionaban las operaciones ilegales.
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— Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) January 15, 2025
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Además, también se menciona a otros involucrados como Ian Jasiel González Villegas y Luis Lorenzo Gómez Arias, todos ellos de nacionalidad mexicana.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante estos fraudes?
En 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a dar un golpe a esta red cuando sancionó a tres contadores y cuatro empresas mexicanas por su presunta conexión con estos fraudes. Se identificaron a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, quienes operaban en Puerto Vallarta, Jalisco, en representación del CJNG. También fueron sancionadas varias empresas ligadas a estos delitos, como Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V. y Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V.
Las investigaciones también han vinculado a esta red con la desaparición y asesinato de ocho jóvenes que trabajaban en call centers de Zapopan, que habrían filtrado información sobre los fraudes inmobiliarios. Los cuerpos fueron encontrados en mayo de 2023 en bolsas arrojadas en un barranco, lo que muestra la violencia detrás de estas operaciones ilegales.
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¿Qué se sabe sobre las víctimas de estos fraudes?
Las víctimas de estos fraudes suelen ser personas que tienen tiempos compartidos y buscan venderlos. El proceso es engañoso, ya que los propietarios confían en la palabra de los estafadores, quienes se muestran como compradores legítimos. Sin embargo, cuando los pagos se realizan, las víctimas descubren que la venta nunca ocurrió, y los estafadores desaparecen con el dinero.
El impacto de estos fraudes es devastador para las víctimas, quienes pierden grandes cantidades de dinero y, en muchos casos, también se sienten traicionadas por el sistema. Las autoridades en México y Estados Unidos continúan investigando y sancionando a quienes están detrás de estos delitos, aunque aún queda mucho por hacer para erradicar esta práctica.
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