Investigan a 3 empresas presuntamente fraudulentas en Nuevo León; detienen a 6 en cateo
El cateo se realizó en las oficinas ubicadas sobre la avenida Gómez Morín, en la colonia Carrizalejo en San Pedro Garza García.
-
Las detenciones se dieron luego de que se ejecutaran órdenes de cateo en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey. | Especial
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León investiga a tres empresas presuntamente fraudulentas para lo cual cateó sus instalaciones en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey, en donde detuvieron a seis personas y aseguraron equipo de cómputo y documentación.
De acuerdo con la información oficial, las intervenciones se dieron entre el 4 y 5 de marzo de 2025, con el objetivo de buscar y asegurar personas, equipos de computación, contratos, permisos, recibos, comprobantes, identificaciones, documentos diversos y objetos que pudieran constituir evidencia.
- Te recomendamos ¡Irreal! Así quedaron las fábricas de García, Nuevo León, tras los fuertes incendios | VIDEO Comunidad
La investigación iniciada por el probable delito de fraude, a partir de denuncias interpuestas es contra las empresas TAMAYO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. GEOFIRMUS S.A.P.I. DE C.V. y/o DESARROLLO CENTRITO 112 S.A.P.I. DE. C.V.
El cateo se realizó en las oficinas ubicadas sobre la avenida Gómez Morín, en la colonia Carrizalejo en San Pedro Garza García, donde fueron detenidos por resistencia de particulares:
- Santos "N", de 31 años de edad.
- Octavio "N", de 37 años de edad.
- Claudia "N”, de 51 años de edad.
- Hermelinda "N", de 28 años de edad.
- Karla "N", de 29 años de edad.
- Damarys "N", de 34 años de edad.
Los fraudes que presuntamente se cometieron son en el área inmobiliaria.
Aprehenden a 3 personas por presunto fraude en San Pedro
El pasado 3 de marzo, la Fiscalía de Nuevo León cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de las tres personas que fueron detenidas tras un cateo en oficinas de una plaza comercial en el municipio de San Pedro y que son investigadas por el delito de fraude.
- Te recomendamos San Pedro ofrece disculpa pública por violaciones a derechos humanos en clausura de sala de conciertos Política
El Ministerio Público encargado del caso presentó evidencias que liga a Jesús "N", Eduardo "N", y Melina "N", con la constitución de una empresa denominada Grupo Afore Asesoría para tu Futuro, que presuntamente ofrecía trámite de créditos y pensiones con distintos montos y rendimientos.
Para ello solicitaban el pago de dinero por apertura de cuentas y registros tributarios, dinero que recibían sin cumplir con las condiciones acordadas en favor de las víctimas.
El cateo se llevó a cabo el pasado jueves 27 de febrero en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Vasconcelos antes de llegar a Ricardo Margain, en la colonia Santa Engracia.
Ahí los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, arribaron hasta el sitió al que ingresaron para buscar indicios como contratos, recibos de pago, identificaciones, documentos que acrediten los fraudes.
Tras la inspección, los agentes encontraron:
- Equipo de computación tipo Laptop.
- Dispositivos de almacenamiento tipo USB.
- Teléfonos celulares y chips de telefonía.
- Papelería diversa
Mientras se realiza la audiencia de imputación, los detenidos permanecerán internados en Centros de Reinserción Social Estatales, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.
Te recomendamos
cog
-
TAGS RELACIONADOS:
- Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
-
