UIFE se vuelve autónoma; ahora será Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera
El Periódico Oficial del Estado publicó este martes el decreto con el que la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal pasa a manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
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La Unidad de Inteligencia Financiera ahora será controlada por la Fiscalía General de Justicia del Estado. | Archivo
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El Periódico Oficial del Estado publicó este martes el decreto con el que la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE), entonces dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, pasa al control de la Fiscalía.
Con ello, los asuntos de la UIFE quedarán en competencia de la ahora conocida como Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.
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El documento de 12 páginas establece que las controversias y juicios en los que esté involucrada la UIFE, pasará a manos de la nueva Fiscalía Especializada prácticamente de manera inmediata, específicamente al día siguiente de la publicación del decreto.
“Todos los asuntos relacionados con el objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se encuentren a trámite, las controversias y juicios en las que las mismas sean partes, pasarán a la competencia de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, quién deberá desahogarlos y concluirlos de acuerdo con las disposiciones legales aplicables”, señala el texto oficial.
De igual manera, se señala que la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera deberá quedar instalada en un plazo no mayor a 90 días a partir del día siguiente de la publicación, es decir de mañana miércoles 14 de febrero de 2024.
Asimismo, Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía Estatal, deberá nombrar al titular de esta nueva Fiscalía Especializada, en un plazo no mayor de 60 días, según el documento.
Además, se establece que el Gobierno del Estado encabezado por Samuel García deberá proveer todas las facilidades para que se concrete la transición de la UIFE a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, por ejemplo, brindar recursos financieros, materiales y humanos, agregando que se tendrá que asignar un presupuesto para este nuevo ente.
Dicha acción se dará luego de la reforma al artículo 2, fracción VII, y la adición de la fracción VI Bis 1 al artículo 10, así como un capitulo VIII Bis denominado “De la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, el cual contiene los artículos 33 bis y 33 bis 1, todo esto, en la Ley Orgánica de la Fiscalía general de Justicia del Estado de Nuevo León.
▶️ Fiscalía General de Justicia toma posesión de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica estatal.
— @telediariomty (@telediariomty) February 13, 2024
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¿Cuáles serán las funciones de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera?
La Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera será el órgano facultado para investigar los hechos relacionados con un presunto enriquecimiento ilícito o incremento económico injustificable en beneficio de personas del ámbito público o privado, dígase funcionarios público o empresarios, por ejemplo.
Dicho ente será competente para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presuntamente ilegales.
Además, la Fiscalía Especializada será la única autoridad estatal con la facultad para inmovilizar o “congelar” cuentas o valores del sistema financiero para las leyes señaladas en la Constitución Mexicana y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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En ese entendido, el órgano autónomo podrá requerir a las dependencias públicas, órganos desconcentrados, órganos descentralizados, fideicomisos públicos, y a las demás entidades de la administración pública estatal, documentación e información necesaria para vigilar el manejo de sus recursos financieros.
También, podrá aplicar las sanciones previstas en el Código Fiscal del Estado de Nuevo León, si es que alguna de las dependencias se niega a proporcionar la información.
¿Por qué se vuelve autónoma la UIFE?
La principal razón por la que la Unidad de Inteligencia Financiera pasa a ser controlada por la Fiscalía Estatal se remonta a junio de 2022, cuando la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León presentó la reforma al considerar que el Gobierno del Estado estaba presionando con esta dependencia a diputados para cambiarse de partido político.
Ante esto, la reforma fue aprobada por la mayoría del PRI y el PAN en el Poder Legislativo, aunque el Gobierno de Nuevo León interpuso una controversia constitucional, la cual fue votada en noviembre del año pasado.
Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron dicha controversia en favor de la reforma a la Ley de la Fiscalía, por lo que el Poder Ejecutivo se vio obligado a publicar el decreto y “entregar” la Unidad de Inteligencia Financiera.
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