Santiago Nieto dijo que estos funcionarios brindaban algún tipo de protección a integrantes de esta banda a cambio de algún beneficio; agregó que la mafia rumana además se dedica a la trata de personas.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que existe el riesgo del uso de programas sociales, el financiamiento ilícito y las empresas fachada durante las campañas electorales, por lo que las autoridades deben plantear cómo mejorar los controles.
El convenio ayudará a rastrear el origen y destino de los recursos públicos, aportaciones indebidas o uso de empresas fachada, factureras u operaciones simuladas en las campañas 2021.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por un acuerdo del gabinete de seguridad nacional se ordenó este bloqueo.
Desde 2019, Santiago Nieto dijo que tenía elementos para solicitar a la FGR una investigación contra el ex consejero jurídico y el ex titular de la UIF.
Se detectaron en la iglesia pagos por montos “muy elevados” en tarjetas de crédito y vehículos blindados, así como compra de inmuebles, acciones y el cobro de intereses.
Se detectaron en la iglesia pagos por montos “muy elevados” en tarjetas de crédito y vehículos blindados, así como compra de inmuebles, acciones y el cobro de intereses.
