Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos de corrupción.
Santiago Nieto dijo que si la UIF detecta alguna irregularidad dentro de su normatividad, iniciará una investigación en contra de los implicados en el video.
A la par de la pesquisa sobre anomalías en gastos de seguridad nacional, UIF y SFP investigan fondo para compra de equipo, que pasó de 5 mil a más de 12 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.
Santiago Nieto informó que fueron congeladas las cuentas de once personas relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
La unidad encabezada por Santiago Nieto descubrió la adjudicación directa de contratos de la paraestatal a empresas fachada, en una modalidad similar a la utilizada por Sedesol para desviar recursos públicos.
