La unidad encabezada por Santiago Nieto descubrió la adjudicación directa de contratos de la paraestatal a empresas fachada, en una modalidad similar a la utilizada por Sedesol para desviar recursos públicos.
De acuerdo con las indagatorias del UIF, Elsa Marisol Martínez, creo toda una red de empresas fachada que permitieron a la organización criminal blanquear sus fianzas y hacerlas crecer exponencialmente.
Aunque las autoridades de Guanajuato no tienen en la mira a Rodolfo Juan Yépez Ortiz, hermano de 'El Marro', la UIF lo denunció ante la FGR por lavado de dinero desde febrero del 2019.
Hasta el cierre de junio tenían bloqueadas las cuentas de 88 personas físicas relacionadas con el Cártel de Santa Rosa de Lima, a las que se sumaron 11 más el pasado 31 de julio.
Luis Cárdenas Palomino litiga para que le liberen tres cuentas bancarias que ordenó bloquear la UIF a partir de las acusaciones que realizó Estados Unidos contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Las diligencias judiciales contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, comenzarán al mediodía, informó Santiago Nieto, titular de la UIF, al Presidente.
