El titular de la UIF felicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero por la captura, pues se trata de un paso importante "de cero tolerancia a la corrupción e impunidad".
La Unidad de Investigación Financiera indicó que después de desarrollar una consulta a registros y base de datos no se encontró ninguna relación financiera.
La congregación pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera el estado que guarda la investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en las cuentas del abuelo también encontraron supuesta defaudación fiscal, pero se negó a dar más detalles.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que en las cuentas del abuelo también encontraron supuesta defaudación fiscal, pero se negó a dar más detalles.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que en las cuentas bancarias del abuelo del niño de 11 años se encontró actividad irregular "en cuanto al flujo de efectivo" y "transferencias internacionales hacia Estados Unidos"
