Santiago Nieto dijo que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 mdp.
Santiago Nieto informó que la UIF bloqueó 6 millones de dólares a una red de trata de personas que operaba en Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla.
Luego de que ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que el ex gobernador no podría ingresar a ese país por sus nexos con el crimen organizado, la UIF detalló que continúan trabajando en conjunto en esta investigación.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expuso que la Unidad que encabeza ha presentado una serie de denuncias ante la FGR y ha congelado cuentas de personas vinculadas al delito de trata de personas.
El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, señaló que un trabajador subcontratado tarda cuatro años más o nunca califica para un crédito.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que coordinación con la Fiscalía General de la República se investiga a más funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
La FGR y la UIF detectan domicilios vinculados al ex director de Pemex en Suiza, España, Alemania y EU; el juez de la Audiencia Nacional española le dicta prisión preventiva.
El ex director de Pemex prófugo viajó de Alemania a España en junio de 2019, pero fue detectado apenas en enero; ayer cayó en Málaga con una licencia falsa.
