Han emitido resoluciones judiciales con “dudosa calidad jurídica”, especialmente con personas relacionadas con la delincuencia organizada, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La investigación de la UIF arrojó que la empresa de Marielle Helene está relacionada con presuntos sobornos que la empresa Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, habría entregado a Emilio Lozoya.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que el acuerdo de ambas partes es para combatir la corrupción.
La UIF iniciaría con seis elementos, entre los que se encuentra el titular de la nueva área y cinco analistas, todos adscritos a la Fiscalía General del Estado
