Noticias de uif en Telediario
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que siguen las investigaciones contra de la ex funcionaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
20:07
22-10-2019
La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, interpuso una denuncia el 30 de julio contra el ministro, quien presentó su renuncia ayer.
17:57
04-10-2019
Auditoría. En el reporte de la Cuenta Pública 2017, la ASF detalló que durante ese año el organismo careció de evidencia documental para acreditar el uso específico de sus recursos en instrumentos de promoción.
21:48
21-09-2019
Santiago Nieto dijo que con este caso se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos.
00:27
21-08-2019
De ese dinero 70 millones de pesos pertenecen al Cartel de Jalisco y los 55 millones de pesos restantes al Cartel de Santa Rosa de Lima
23:25
07-08-2019
Los desvíos millonarios se realizaron en la Sedeso y en la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles
22:29
07-08-2019
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que han encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero.
01:09
01-08-2019
“En este momento todavía no, en virtud de que estamos todavía haciendo el análisis y tenemos que ajustarnos al procedimiento", explicó Santiago Nieto.
23:32
30-07-2019
“En este momento todavía no, en virtud de que estamos todavía haciendo el análisis y tenemos que ajustarnos al procedimiento", explicó Santiago Nieto.
21:28
30-07-2019
Hacienda precisó que hasta el momento no se han congelado las cuentas del líder petrolero.
01:50
24-07-2019
